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北京中创信测科技股份有限公司
发布日期:2021-11-27 07:59   来源:未知   阅读:

  本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

  1.3 公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

  1.4 公司负责人贾林、主管会计工作负责人刘时权及会计机构负责人(会计主管人员)李忠智声明:保证年度报告中财务报告的线.2 联系人和联系方式

  报告期内,国内通信运营商处于网络调整、整顿时期,网络维护投资放缓,网络监测优化需求有所下降。电信运营商组织信令监测平台等测试维护类产品的招标,在运维系统三层架构体系下,市场竞争格局更为复杂,市场竞争更为激烈,公司传统优势系统产品受到了制约。根据董事会制定的年度经营计划和目标,公司顺应行业发展趋势,深入推进企业转型,加强业务体系建设,在努力提升创新能力的同时,稳步推进公司发展新战略。

  报告期内,公司对产品研发部门实施了从项目制到产品线的转型调整,理顺了产品研发管理关系,推进IPD(集成式产品开发)和全面预算在公司的贯彻执行。根据公司新发展战略,公司对所有产品进行分类分析及整理,完成了新的产品路标规划和体系建设,逐步推动公司由单一的信令监测厂商向综合的通信网络监测技术服务商转型。

  公司在业务组织体系上进行了改革,根据业绩和能力对营销和产品研发体系进行了调整优化,成立专业子公司和事业部积极开拓增值业务、信息安全和服务等新的业务增长点。出于人工成本和异地测试规划的考虑设立长春子公司,在外埠建立一个以测试为基本任务兼具与本地科研机构对接的基地。

  报告期内,由于研发投入较大,原有业务受市场影响下滑比较明显,公司虽努力创收增效,但当期经营成果仍受负面影响较大。经审计,2011年,公司实现营业收入25743万元,同比下降8.28%,实现归属于上市公司股东的净利润2149万元,同比下降45.32%。

  在系统业务方面,继2010年移动集团监测系统全面测试,2011年公司又完成了移动流控分析系统测试、电信上海研究院共享平台测试、移动集团Gn+WLAN组巡测试、移动和联通的IP网络质量测试系统选型测试,并配合移动集团和上海移动完成两次网络大会战。在中国移动监测系统的招标选型中,公司中标MC采集网关、PS数据分析和流控等项目。公司抓住A+Abis监测的行业启动先机,在浙江、广东、山西等地成功中标;IMS监测系统在江浙地区成功实现应用;IUB监测系统在山西和香港实现商用。在行业格局调整中,公司系统产品保持了自己的市场地位。

  在仪表业务方面,面对日趋激烈的市场竞争,加大力度投入新产品开发,对合作类仪表进行了梳理与融合。公司完成了LTE网络测试仪和LTE仿真仪第一版的开发,研制了ABIS仪表和IMS仪表,并推出Abis移动采集车,满足了客户多样化的现场监测需求。报告期内,公司完成了移动集团的网络KPI巡检和TD仪表组巡,TD测试仪表在中国移动TD四期仪表集采项目招标测试中技术排名第一并取得近半数的份额,LTE网络测试仪入围移动集团选型产品。由于传统仪表销量和价格降幅较大,新仪表研发与应用还在推进中,公司仪表业务较去年有较大下滑。

  在服务业务方面,随着网络建设的逐渐完成,网络优化尤其是无线网络优化服务市场商机出现,公司组织工程技术骨干成立独立的服务事业部,在保证稳步开拓原有系统产品维保业务的同时,为地方运营商提供基于信令的专题分析与优化服务。2011年,公司成功中标广东电信无线优化创新项目和无线网络质量评估系统,最差端局等信令网优服务得到用户认可。报告期内,公司服务业务收入共计2120万元。

  在增值应用方面,公司完成了多款基于信令数据应用的产品规划。全资子公司北京佳信汇通科技有限公司取得全网增值业务牌照,手机签名、社区矫正、网间结算等产品完成开发。面向运营商业务部门的精细化运营分析平台等BSS(业务支撑系统)类产品已在部分省市进行商业推广。报告期内,公司基于通信网络监测技术平台形成的数据应用仍处于投入与探索之中。

  在海外市场方面,公司加大投入,根据海外需求进行多产品新版本开发和测试,核心网监测产品和无线产品通过了合作厂商测试,在中东、俄罗斯等地区安装运行。公司还根据海外运营商需求进行定制开发,发挥中国企业响应优势开拓国际市场。报告期内,公司当期实现海外市场收入1187万元。

  在技术创新方面,公司加大研发投入,开发新产品、完善产品功能、提升产品性能,保持公司业务的整体技术优势。报告期内公司研发共计投入6300万元,占同期营业收入的24.47%。公司根据行业发展趋势加速监测系统的全面技术升级,开发了CS域(电路域)云架构监测产品IAAP产品,完成了CS新探针的开发,加快了CS域产品的升级替代过程; PS域(分组域)监测产品进行了新框架的设计,针对PS大流量监测完成了高性能的硬件平台。公司在LTE网络测试和LTE业务分析方面与工信部电信研究所、中国移动研究院进行合作,已完成了LTE多个接口的协议一致性分析及移动业务仿真开发,并已启动TD-LTE-A的测试技术研究。公司在LTE、IPV6等下一代网络测试技术的前沿研究进行了投入,并已取得了一定成果。报告期内,公司承担和参加了三项新一代移动通信国家重大科技专项,承担了国家发改委重大产业振兴和技改项目。2011年公司(含子公司)申请发明专利21项,有7项发明获得授权;软件著作权备案40项,软件产品登记8项,申请注册商标7枚,并有5枚商标获得注册。公司获评中关村国家自主创新示范区 "十百千工程"企业、北京"4G工程"网络测试技术研发中心,并荣获北京软件和信息服务业25年突出贡献企业奖。公司及沃泰丰的国家级高新技术企业资格复审通过,佳信汇通被认定为国家高新技术企业、软件企业。

  公司的主要优势:经过十六年在国内通信测试维护领域的专业经营,公司自行研制的产品广泛用于交换、传输、接入以及移动通信、数据通信、智能网、七号信令网、宽带互联网,已建立起公司发展所需的技术、市场、管理、生产工程及企业品牌等方面的优势,特别在信令测试监测领域已形成领先水平的技术积累和开发平台。

  公司的主要困难:通信行业技术更新快,通信网络已发展为多业务、结构复杂的网络,同时市场竞争日趋激烈、客户要求多样化、产品应用需求提高,对公司经营管理提出了更高的要求。公司在开拓新业务方面面临人才和市场等多方面的困难。

  通信网络对测试维护产品的长期需要,保证了公司产品市场需求的持续性。公司自主研发、自主品牌、自有知识产权的产品在国内市场已实现较高的占有率,国际市场正在稳健开拓。公司根据行业发展趋势进行了战略调整,新业务的开拓和新产品的开发既为公司的持续经营创造了条件,但也可能因高新技术产业投资固有的风险对公司盈利的稳定性产生一定影响。目前公司主营业务针对的目标市场仍较为集中,受个别运营商业务计划的安排和调整影响较大,经营存在一定的波动。

  随着三大全业务通信运营商的网络建设和业务开展,以及后3G时代和三网融合、下一代互联网、物联网时代的来临,通信网络结构与业务日渐复杂,现存网络的优化、为行业提供智能管道服务成为运营商的工作重点,端到端的客户感知和确保LTE、3G、2G以及WLAN网络之间的平滑切换是未来几年内运营商的主要维护任务,通信测试优化和维护管理行业面临较多的发展机遇。??????

  由于运营商业务竞争日益严峻,运营成本的控制越来越受重视,通信测试维护厂家面临着设备价格挤压和商业模式创新的较大压力。同时运营商对网络的升级换代和网络运行质量的重视程度提高,又带来对测试维护产品功能和性能等方面的更高要求。这种双重挤压加大了业内企业经营的不确定性。

  面对未来通信行业的机遇和挑战,公司在专业化发展的经营方针指引下,一方面积极响应运营商网络测试运维新需求,精研测试测量技术,夯实业务基础;另一方面,充分利用公司在通信网络运维领域的积累,提升数据挖掘和运用能力,以创新推动组织成长。

  由采集向应用拓展。传统意义上的采集市场已趋饱和,网络IP化大大简化采集技术,各种基于标准共享层的专题应用成为未来市场需求的蓝海,综合的解决方案和技术服务提供商成为公司未来的发展方向;

  由核心网向无线领域进军。随着网络日益朝着LTE的演进,核心网的规模趋于稳定,而运营商关注的端到端客户感知业务的重点也在无线部分,无线技术突破成为公司发展必由之路;

  由通信向行业市场开拓。行业市场诸如公安安全、电力、部队的网络管理市场空间广阔,各行各业信息化进程很快,网络应用需求旺盛,公司技术能力具备明显的优势;

  由国内向国际发展。公司的品牌、技术和规模优势已经得到海外市场合作厂家的认可,规范的国际厂商有利于公司保障利润和现金流,也为公司打开了新的发展空间。

  1、建立健全公司产品线和事业部的激励机制,对公司经营目标进行细化分解并实施绩效考核,严格成本核算与费用控制,通过强化管理降低费用,提高盈利水平;

  2、根据公司发展战略,在网络优化、数据应用和服务领域寻找合作团队,选择中小公司探索收购兼并,迅速调整与强健公司主营业务。加强优化服务事业部的建设,以服务带动应用;

  3、选择一两个行业进行跨行业的应用试点,建立专业和独立的业务团队,利用各方面资源,从市场、产品和研发多角度入手,以合作或自建等多种方式建立试验局,加快行业应用市场开拓;

  4、坚持"借船出海"的海外战略,深化与国际设备厂商的合作。培养一支具备售前、产品、研发、服务和综合商务能力的国际业务团队;

  5、在巩固传统监测仪表市场的同时,大力推广采集车作为仪表业务新的利润增长点。同时,积极探索和拓展4G仪表的市场空间;

  6、紧紧围绕国家产业政策,向空口监测和互联网监控领域迈进。2012年公司将完成新一代宽带无线移动通信网国家科技重大专项两个LTE测试项目,以专项成果为基础进行产业化应用;抓住下一代互联网建设机遇,推进IPV6网络监控安全产品开发和市场开拓,力争在互联网安全管控领域实现突破。

  通信测试维护产品的营销实现受制于通信行业的发展和运营商的业务安排,公司收入目前主要来源于国内市场,国际市场尚处于开拓之中,客户较为集中,主要客户的需求变动和业务安排会引起公司收入明显的波动。此外,市场竞争激烈,运营商作为行业的主导者,公司主打产品的较高市场占有率并不能保证高利润。面对市场风险,公司将深入研究公司战略规划,根据市场调整定位,加强产品规划设计和市场营销运作,努力消除市场运作过程中的不利因素,同时坚持技术领先战略,巩固市场竞争地位,加大核心技术应用范围拓展力度,降低风险。

  公司虽然在通信网络测试与维护领域有多年的技术积累,也可能因研发投入或市场变化等方面的原因,导致技术研制失败或产品开发延期或不符合市场需求,还存在因系统平台不能充分满足客户要求而影响项目验收的风险。面对产品研发风险,公司将紧跟国家产业政策,密切跟踪行业技术的最新发展动向,积极引入外部专家参与公司研发项目的评审,坚持贯彻执行IPD管理的科学理念,以市场为导向,注重投入产出,力保投资方向的准确性。

  随着业务规模的增长,公司提升经营管理能力的压力也越来越大。通信测试行业的高度专业化对产品质量、服务质量提出越来越高的要求,国际业务更是对公司管理工作提出了挑战。公司在未来3年内,面临诸多的发展机遇,如果公司不能及时调整经营管理思路,或者不能实施适合公司不同阶段的发展战略,都将阻碍公司发展。针对经营管理风险,公司一方面不断完善经营决策机制,提高公司决策的科学性,另一方面完善内部控制体系,抓好各项规章制度的落实,改进管理,努力实现科学、高效管理。

  高端的管理、营销、技术研发人才始终是推动公司技术进步与稳健发展的主要力量,公司面临吸引骨干人才、留住骨干力量的挑战。公司将继续完善人才引进、培训和激励机制,加强公司的文化建设,坚持公司和个人的双赢目标,兼顾员工近期和远期利益,鼓励内部创业,给人才的发展创造更多的机会。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京中创信测科技股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第二十二次会议(下称“本次会议”或“会议”)于2012年4月12日在公司会议室召开。本次会议的会议通知于2012年3月31日以电子邮件、电话的形式发出。会议应到董事11名,实际到会董事9名,委托出席董事2名。公司监事和高管人员列席了本次会议。本次会议由贾林董事长主持,与会全体董事以书面形式进行了表决,符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

  本次会议审议的《公司2011年度利润分配预案》、《关于聘用公司2012年度审计机构的议案》事先征询了独立董事的意见,得到了独立董事的认可。

  经信永中和会计师事务所有限责任公司审计确认,母公司2011年度净利润为39,092,844.33 元,年初未分配利润 171,440,067.90 元,2011年度可供股东分配的利润为206,623,627.80元。公司2011年度拟不进行现金利润分配或资本公积金转增股本。

  依据《公司章程》的规定,如果利润分配影响公司经营可不进行利润分配。2012年公司运营商网络建设给公司带来较多的市场机会,预计实施项目较多;公司将加大无线测试和行业应用等新业务的研发和市场开拓,预计投入较大,资金需求较高,为保证公司生产经营计划实施及未来发展需要,公司拟不进行现金利润分配。

  公司未分配利润的用途和使用计划:将2011年度内实现的可供股东分配的利润用于补充流动资金。

  公司2011年年度报告全文和摘要详见上海交易所网站www.sse.com.cn

  六、审议通过《关于聘用公司2012年度审计机构的议案》。同意聘请天健会计师事务所担任公司2012年度财务审计机构。

  七、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。同意根据公司总经理提名,聘任于恒信先生为公司副总经理。

  公司独立董事倪迪先生、石友康先生、徐寿春先生和张鸣溪先生,依据公司章程和《北京中创信测科技股份有限公司独立董事规则》的有关规定,认真阅读了公司董事会提供的有关资料,对于恒信先生担任副总经理的任职资格进行了相应了解,认为于恒信先生符合担任公司高级管理人员职务的任职资格。公司董事会依照公司章程及董事会议事规则履行了聘任高级管理人员的相应程序。

  于恒信,男,1973年生,湖南大学计算机专业硕士。2010年5月加入中创信测,曾担任沃泰丰公司研发中心经理,公司副总经理,现任中创信测公司技术总监、产品研发中心总经理。

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京中创信测科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十五次会议于2012年4月12日在公司会议室召开,公司三名监事全体出席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司监事会主席邵四清先生主持。

  根据《证券法》第68条的要求,监事会对公司2011年年度报告进行了审核,我们认为:公司2011年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  二、会议地点:北京市海淀区中关村南大街甲18号北京·国际C座十三层公司大会议室

  1、 截止2012年5月11日下午3:00上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东或由其合法委托的代理人。

  1) 法人股东由法定代表人出席会议的,凭股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明文件办理登记;如若委托他人出席,则需要持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明文件及其授权委托书、出席人身份证复印件等办理登记。

  2) 自然人股东凭股东账户卡及本人身份证复印件登记。委托代理人凭委托人股东账户卡、委托人身份证复印件、委托代理人身份证、股东签名的授权委托书登记。

  3) 异地股东可以用传真或信函的方式登记,传真或信函以到达本公司的时间为准(需提供上述1、2项规定的有效证件的复印件)

  2、 出席本次临时股东会议的人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带出席人员的身份证、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

  先生(女士)代表本单位(本人)出席北京中创信测科技股份有限公司2011年年度股东大会并代为行使股东权利。

  注:授权委托股东应决定对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”并在相应表格内划“√”,并且只能选择一项。多选择或不选都视为无效委托。

  计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

  除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

  北京市海淀区中关村南大街甲18号北京·国际C座十二层董事会办公室(100081)

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